一、 合同模板管理：

1、制定合同模板

法务部法务专员根据相关法律法规及实际经营需求，会同业务部门拟定《XX合同模板》，经业务部门对相关业务条款审核后，报法务部律师顾问、法务部经理对相关法务条款审核，由财务经理及财务总监对相关财务条款进行审核，并上报行政管理中心总经理、法务分管领导进行审批。

2、 合同模板更新

更新的合同模板，按照制定合同模板的流程重新履行审批流程。

3、合同模板存档管理

（1）建立合同模板台账：法务专员建立《合同模板台账》进行模板的存档管理，各业务部门保留合同的模板。若业务部门需要合同模板，由法务专员将合同模板发送至相关业务部门负责人。

若合同模板进行更新，由法务专员发送通知并同时将《XX合同模板（更新稿）》发送至相关业务部门，并及时更新合同模板台账。

（2）审阅：法务部经理每月对《合同模板台账》进行审阅并签字。

二、合同签订管理：

1、合同谈判

对于合同金额较大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，集团组织合同经办部门人员、法务部经理、专业技术人员、财务管理中心管理部经理等人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。对谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，合同经办部门人员形成《XX合同谈判会议纪要》[注1]，并由相关谈判参与人员会签确认。

注1：《XX合同谈判会议纪要》内容应包括但不局限于以下方面：合同核心条款，具体包括合同标的数量、质量或技术标准；合同价格的确定方式与支付方式，履约期限和方式；违约责任和争议的解决方法、合同变更或解除条件等。

2、合同拟定

合同经办业务部门相关岗位依据合同类型，从法务部法务专员处获取并依据合同谈判内容拟定《XX合同（初稿）》，经合同经办业务部门经理审核后，方可提交分管业务分管领导审批。

若合同为对方提供的模板，业务部门将模板报法务专员、律师顾问、法务部经理对相关法务条款进行审核后，方可填写合同初稿，然后提交合同经办业务部门经理审核，业务分管领导审批。

3、合同审批：合同经办业务部门相关岗位填写《合同审批表》，将经部门经理审核后的《XX合同（初稿）》依次提交法务部经理、行政管理中心总经理、法务分管领导、财务总监审核，相关业务分管领导审批(注1)。

(注1） 重大合同经相关业务分管领导审批后，还需要总经理进行批准。

重大合同包括但不限于合同金额在xxx万元以上的合同，以及担保、抵押等性质合同。

4、合同签署：合同经办业务部门相关岗位将审批的《合同》打印，并依据签署类型由合同双方人员签字（注1），合同对方签字盖章后，由合同管理部档案专员核对《合同》内容核对无误后，在《合同》上加盖公章及骑缝章 ；

（注1）：对于合同标的金额不高于人民币xxx万元的合同，可由法人授权人进行签署。若合同标的金额超过人民币xxx万元，则需由总经理签署后，方可盖章。

5、合同存档管理并编制台账

（1）建立合同签订台账：法务专员负责对合同进行存档管理，并建立和更新《合同签订台账》。

（2）审阅：法务部经理每月对《合同签订台账》进行审阅并签字。